ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή άνω του 1,5 εκατ. από κύκλωμα που χρησιμοποιούσε ονόματα υπερήλικων ατόμων

Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 11:38

Μια μεγάλη κομπίνα, την οποία έστησε ένα οργανωμένο κύκλωμα προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά, μη καταβάλλοντας ούτε ένα ευρώ φόρο στο Δημόσιο, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ σε όλη τη χώρα.

Όπως προέκυψε, το δίκτυο αποτελείτο από δέκα εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ονόματα υπερήλικων ατόμων που έβαζαν ως βιτρίνες προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι.

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια, ενώ οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση όμως γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ στα ονόματα των υπερήλικων «μπροστινών», όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των συναλλαγών ήταν πολλαπλάσιο.

Η ανακάλυψη του ΣΔΟΕ ξεκίνησε από ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού και από τον συγκεκριμένο έλεγχο άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για τα εμπορεύματα που πωλούνταν δεν υπήρχαν τιμολόγια. Αργότερα, ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν έφοδο σε μία αποθήκη από την οποία διακινούνταν εμπορεύματα προς το δίκτυο των καταστημάτων και υποκαταστημάτων του κυκλώματος. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν στην αποθήκη αυτή 700 τσουβάλια στα οποία υπήρχαν ποσότητες ρούχων και παπουτσιών συνολικού βάρους 30 τόνων.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί από το ΣΔΟΕ ένα άτομο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος αναζητούνται.