ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων σε πάνω από 70 χώρες

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 13:18

Επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκινά μέσα στην Άνοιξη, με μαζικούς ελέγχους χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων, σε πάνω από 70 χώρες και φορολογικούς παραδείσους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επεξεργάζονται ήδη τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από διάφορες χώρες, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος (CRS), και ετοιμάζουν τις αποστολές ειδοποιητηρίων ελέγχου κυρίως για καταθέσεις άνω των 250.000 ευρώ.

Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, μέσω της οποίας ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ της χώρας προέλευσης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων και της χώρας φορολογικής κατοικίας, με αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου προσώπου.