Στοιχεία από την Deutsche Bank για τις συναλλαγές της με την Danske Bank ζητούν οι Αρχές

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 19:10

Η γερμανική ρυθμιστική Αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε σήμερα πηγή κοντά στην υπόθεση.

Ύστερα από μια γρήγορη αξιολόγηση των στοιχείων, η Αρχή θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank, πρόσθεσε η πηγή. Η Deutsche Bank και η Bafin αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Χθες, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.

«Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015, αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».

Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιο βαθμό η Deutsche Bank, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος ήταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.