Αντιμέτωποι με τα αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη σε βάρος του Δημοσίου βρίσκονται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και ακόμη 11 άτομα για την υπόθεση της ELFE Ελληνικά Χημικά Λιπάσματα.
Η υπόθεση αφορά στη ζημία της επιχείρησης η οποία φέρεται να ξεπερνά τα 115 εκατ. ευρώ. Κατόπιν μήνυσης της ΔΕΠΑ το 2017 (που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη τον Δεκέμβριο του 2017), ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Δημήτρης Τζώρτζης, και ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ, Βελισσάριος Δότσης, κατηγορούσαν τον Λαυρεντιάδη, ιδιοκτήτη της ELFE, για «απάτη μαμούθ» και συνειδητή προσπάθεια να επαυξήσει με διάφορες μεθοδεύσεις την περιουσιακή ζημία της ΔΕΠΑ.
Συγκεκριμένα, οι καταναλώσεις αερίου της ELFE από τη ΔΕΠΑ καταγγέλθηκε πως καλύπτονταν τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειστικά με μεταχρονολογημένες επιταγές διαφόρων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες ήταν συνδεδεμένες με την ELFE, με αποτέλεσμα το χρέος να διογκώνεται χωρίς καμία προοπτική είσπραξής του. Τα χρέη φέρονταν να αυξήθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ μόνο τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς η ELFE βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Όπως αναφερόταν, η ELFE αμφισβητούσε δικαστικώς την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ με την οποία είχε οριστεί πως η ELFE θα συνέχιζε να λαμβάνει αέριο υπό την προϋπόθεση της προεξόφλησης κάθε προμήθειας με την κατάθεση μετρητών και επιταγών πελατών που δεν θα είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία του Λαυρεντιάδη.
Όπως αναφέρουν, ειδικά το τελευταίο 18μηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία (ELFE) είχε πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία.
Η ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ασκήθηκε προ μηνός και την υπόθεση χειρίζεται πλέον ο αρμόδιος ανακριτής.
