Commerzbank: Έρευνα των βρετανικών αρχών για χρήμα προερχόμενο από οικονομικό έγκλημα

Για ανεπαρκείς ελέγχους του χρήματος που προέρχεται από το οικονομικό έγκλημα ερευνάται από τη βρετανική αρχή χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς (FCA) η θυγατρική της Commerzbank στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, η FCA εκτιμά σε αναφορά της ότι η θυγατρική της Commerzbank στο Λονδίνο δεν προχώρησε στους απαραίτητους ελέγχους σε ορισμένες περιπτώσεις σχετικά με το αν κάποια χρήματα σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα ή όχι. Το γεγονός αυτό αναγκάζει την τράπεζα να παγώσει, προς το παρόν, συναλλαγές με πελάτες για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας στο Λονδίνο και τους εξυπηρετούμε με τις χρηματοπιστωτικές μας λύσεις. Η Commerzbank δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται πλήρως με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Αυτό είναι η βασική προτεραιότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.